全體股東：

根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下稱《公司法》）和《安徽雙贏再生資源集團有限公司章程》（以下稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，安徽雙贏再生資源集團有限公司（下稱“公司”）三分之一以上董事有權(quán)召集臨時股東會，經(jīng)公司全體董事決定召集2024年第二次臨時股東會，現(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下：

一、會議事項：

（一）會議時間：2024年5月16日下午14:30；

（二）會議地點：雙贏大廈20樓會議室（一）；

（三）會議主持人：董事長程金華；

（四）參加人員：全體股東。

二、會議議題：

根據(jù)公司治理結(jié)構(gòu)的設(shè)置、經(jīng)營的現(xiàn)實情況需要，本次會議議題共有以下七項：

一、審議《關(guān)于變更公司工商注冊地址的議案》；

二、審議《關(guān)于變更公司法人議案》；

三、審議《關(guān)于變更公司董事會成員議案》；

四、審議《關(guān)于變更公司監(jiān)事會成員議案》；

五、審議《關(guān)于公司去世股東吳曉東股權(quán)繼承的議案》；

六、審議《關(guān)于修改公司章程并通過新章程的議案》；

七、審議其他臨時議案。

以上決議事項均符合法定程序，按照《公司章程》中關(guān)于股東會召集提前15日通知的規(guī)定，請全體股東于2024年5月16日下午14:30到雙贏大廈20樓會議室（一）參會，未出席股東視為股東自愿放棄對本次股東會審議事項的表決權(quán)，經(jīng)出席股東作出的股東會決議符合《公司章程》及《公司法》關(guān)于股東會決議效力的規(guī)定。

本公司已經(jīng)按照公司章程要求通過書面郵寄、登報、公司網(wǎng)站公示及短信通知等方式發(fā)布股東會召開信息通知到各位股東，請各位股東準時參加。

安徽雙贏再生資源集團有限公司

2024年4月28日